Nieuws

Hoe transactienetwerkanalyse witwaspattronen opmerkt die op regels gebaseerde systemen missen

Grafiekanalyse wordt gebruikt om witwaspraktijken te detecteren door transactienetwerken in plaats van individuele transacties te analyseren. Het bespreekt drie methoden: structureringsringdetectie, laagketenanalyse en centraliteitsscores, met Python en de open-source toolkit aml-analytics. De codevoorbeelden tonen hoe een transactienetwerk wordt opgebouwd en verdachte patronen worden geïdentificeerd.